Решения Единственного акционера

Решения Единственного акционера

О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера АО «БРК–Лизинг» от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03) от 12.12.2019г. (протокол №229-2019-22)

1. Внести изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера АО «БРК–Лизинг» от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03), согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.
2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после принятия Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» решения о внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Банк Развития Казахстана».

Об увеличении количества объявленных акций АО «БРК-Лизинг» от 15 ноября 2019 года (протокол № 227-2019-20)

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «БРК-Лизинг» на 200 000 (двести тысяч) штук.
2. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «БРК-Лизинг».
3. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Об избрании члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» - независимого директора

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава АО «Банк Развития Казахстана» и подпунктом 8) пункта 8.2 статьи 8 Устава АО «БРК-Лизинг», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Избрать леном Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» - независимым директором Алькенова Мурата Асигатовича, со сроком полномочий - до истечения срока полномочий Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» в целом.
2. Установить размер вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» - независимому директору Алькенову Мурату Асигатовичу согласно приложению №1 протокола № 224-2019-17 от 30 сентября 2019 года.
3. Председателю Совета диркеторов АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» подписать договор с независимым директором Алькеновым Муратом Асигатовичем (согласно приложению 11 Положения о Советет директоров АО «БРК-Лизинг», утвержденному решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 25 апреля 2019 года, протокол № 216-2019-09).
4. Председателю правления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» и вступает в стилу с даты принятия данного решения.

О прекращении полномочий члена Совета директоров-независимого директора, определения количество состава, избрании члена и независимых директоров Совета директоров АО «БРК-лизинг»

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава АО «Банк Развития Казахстана» и подпунктом 8) пункта 8.2 статьи 8 Устава АО «БРК-Лизинг», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» — независимого директора Ерошок Дмитрия Борисовича.
2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» провести мероприятия по отбору кандидатов для участия в конкурсе на должность Независимого директора Совета директоров АО «БРК-Лизинг», в срок до 27 сентября 2019 года.
3. Организовать внеочередное заседание Совета диркеторов АО «Банк Развития Казахстана» в срок до 1 октября 2019 года.
4. Председателю Правления акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг« дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» и вступает в силу с 23 сентября 2019 года.

О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» утвержденный решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 18 декабря 2015 года (протокол Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» № 176-2015-13)

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «БРК – Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 18 декабря 2015 года (протокол № 176-2015-13), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2. Наделить Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» Байбазарова Н.С. правом на подписание изменений и дополнений в Устав акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана, утверждённый решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 18 декабря 2015 года (протокол № 176-2015-13).
3. Председателю Правления АО «БРК-Лизинг» Байбазарову Н.С. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера 
АО «БРК-Лизинг».

О реализации АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки простых акций АО «БРК-Лизинг» и о признании утратившим силу решения заочного голосования Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 31 мая 2019 года (протокол № 218-2019-11) по второму вопросу повестки дня

1. Реализовать право преимущественной покупки простых акций АО «БРК – Лизинг» в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук простых акций по цене размещения 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге.
2. Приобрести в установленном порядке акции АО «БРК – Лизинг» согласно пункту 1 настоящего решения путем оплаты денежными средствами.
3. Признать утратившим силу решение заочного голосования Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 31 мая 2019 года (протокол № 218-2019-11) по второму вопросу повестки дня.
4. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является Решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

О реализации АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки простых акций АО «БРК-Лизинг»

1. Реализовать право преимущественной покупки простых акций АО «БРК-Лизинг» в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук простых акций по цене размещения 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге.
2. Приобрести в установленно порядке акции АО «БРК-Лизинг» согласно пункту 1 настоящего решения путем оплаты денежными средствами.
3. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является Решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

О реализации АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки простых акций АО «БРК-Лизинг» от 29 марта 2019 года

1. В установленном законодательством Республики Казахстана порядке, АО «Банк Развития Казахстана» реализовать право преимущественной покупки простых АО «БРК-Лизинг» на следующих условиях:
   - количество приобретаемых простых акций – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;
   - цена – 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию;
   - общая сумма - 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.
   

Об утверждении Годового отчета акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2018 год, от 26.04.2019 г.

1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2018 год, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
3. Правлению акционерного общества «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Об утверждении Положения о совете директоров АО «БРК–Лизинг», от 26.04.2019 г.

1. Утвердить Положение о совете директоров АО «БРК–Лизинг», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившими силу следующие внутренние акты АО «БРК–Лизинг»:
   
   Положение об оценке деятельности Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 20 мая 2016 года (протокол № 182-2016-06);
   
   Положение о Совете директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 15 апреля 2016 года (протокол 
№ 181-2016-05).
   
   
3. Исключить пункт 7 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «БРК-Лизинг», подлежащих утверждению решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг», утвержденного решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 30 марта 2018 года (протокол 
№ 202-2018-03).

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит 
АО «БРК-Лизинг» за 2019-2021 годы, от 26.04.2019 г.

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» (БИН 930840000232, место нахождения: 050051, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, д. 180) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «БРК-Лизинг» за 2019-2021 годы.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера 
АО «БРК-Лизинг».

Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, об обращениях Единственного акционера на действия АО «БРК-Лизинг» и его должностных лиц в 2018 году, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «БРК-Лизинг», выплаченного в 2018 году, от 26.04.2019 г.

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг») за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
2. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «БРК-Лизинг» за 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» на действия АО «БРК-Лизинг» и его должностных лиц.
4. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера 
АО «БРК-Лизинг».

Об утверждении порядка распределения чистого дохода акционерного общества «БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за отчетный финансовый 2018 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БРК - Лизинг», от 26.04.2019 г.

1. Утвердить порядок распределения чистого дохода акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «БРК-Лизинг») за отчетный 2018 год в размере 3 800 871 179,85 (три миллиарда восемьсот миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) тенге 85 тиын в следующем порядке:
   
   1) сумму в размере 1 140 261 353,96 (один миллиард сто сорок миллионов двести шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят три) тенге 96 тиын, что составляет 30 (тридцать) % чистого дохода, направить на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «БРК-Лизинг»;
   
   2) оставшуюся часть в размере 2 660 609 825,89 (два миллиарда шестьсот шестьдесят миллионов шестьсот девять тысяч восемьсот двадцать пять) тенге 89 тиын, что составляет 70 (семьдесят) % чистого дохода, оставить в распоряжении АО «БРК-Лизинг» в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БРК-Лизинг» - 1 754,25 (одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) тенге 25 тиын за 2018 год;
3. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов Единственному акционеру АО «БРК-Лизинг»:
   
   1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «БРК - Лизинг», место нахождения Республика Казахстан, Z05T3E2, г.Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п.15, БИН – 050940001237, IBAN KZ546010111000166106 в АО «Народный Банк Казахстана», г. Нур-Султан, БИК HSBKKZKX;
   
   2) период, за который выплачиваются дивиденды – 2018 год;
   
   3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 1 754,25 (одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) тенге 25 тиын;
   
   4) дата начала выплаты дивидендов – 25 июня 2019 года;
   
   5) порядок и форма выплаты дивидендов - выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций АО «БРК – Лизинг».
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».