Принципы корпоративного управления

Согласно Кодексу корпоративного управления акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» корпоративное управление в Обществе строится на принципах:

  • принцип разграничения полномочий;
  • принцип защиты прав и интересов единственного акционера;
  • принцип эффективного управления Обществом советом директоров и правлением;
  • принцип устойчивого развития;
  • принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  • принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
  • принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

Корпоративное управление Общества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества.

Система корпоративного управления в Обществе обеспечивает:

  • наличие четкой системы управления в Обществе, разграниченных полномочий и процесса принятия решений, отсутствие дублирования функций и процессов;
  • единые стандарты, политики и процессы, в том числе в части определения единых подходов к планированию, мониторингу и контролю, оценке результативности и применению корректирующих действий;
  • доступ к качественной информации в отношении деятельности Общества;
  • надлежащее управление рисками Общества.

Система корпоративного управления и процесс принятия решений в Обществе регламентируются в уставе Общества и других внутренних актах Общества.

В 2016 году было проведено 13 заседаний Совета директоров Общества.

В 2017 году было проведено 16 заседаний Совета директоров Общества.

Следуя общепринятым принципам корпоративного управления, два члена Совета директоров Общества являются независимыми директорами, выдвинутыми единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана».

На сегодняшний день при Совете директоров АО «БРК-Лизинг» созданы следующие постоянные комитеты: Комитет по управлению рисками, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и Комитет по стратегическому планированию. Целью их деятельности является углубленное изучение отдельных областей деятельности Общества и консультирование всего Совета Директоров по этим вопросам. Составы Комитетов:

Комитет по стратегическому планированию

  1. Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – Председатель Комитета;
  2. Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – член Комитета;
  3. Амиртаев Аскар Сапарович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» – член Комитета;
  4. Сатаев Рахимжан Кайргельдыевич, Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт Комитета (без права голоса);
  5. Байтанаева Жулдыз Болатовна, начальник Управления по работе с финансовыми институтами и новыми продуктами Департамента по работе с финансовыми институтами АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт Комитета (без права голоса).

Комитет по аудиту

  1. Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – Председатель Комитета;
  2. Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – член Комитета;
  3. Амиртаев Аскар Сапарович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» – член Комитета.

Комитет по управлению рисками

  1. Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – Председатель Комитета;
  2. Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – член Комитета;
  3. Амиртаев Аскар Сапарович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» – член Комитета;
  4. Омаров Бахытжан Байдилдаевич, Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт Комитета (без права голоса);
  5. Ахметов Дастан Рустемович, Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт Комитета (без права голоса).

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

  1. Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – Председатель Комитета;
  2. Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – член Комитета;
  3. Амиртаев Аскар Сапарович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» – член Комитета;
  4. Нишанова Замира Абдуалимовна, директор Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт Комитета (без права голоса);
  5. Байтанаева Жулдыз Болатовна, начальник Управления по работе с финансовыми институтами и новыми продуктами Департамента по работе с финансовыми институтами АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт Комитета (без права голоса).

Для полноценного выполнения Советом директоров своих функций, обеспечения соблюдения структурными подразделениями Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, функционирует Корпоративный секретарь. Контакты Корпоративного секретаря — Мендебаева Айжан +7(7172) 79 63 05.

В Обществе выстроена эффективная система внешнего и внутреннего контроля, реализуемая Службой внутреннего аудита Общества, регулярными проверками независимыми аудиторскими компаниями финансовой отчетности Общества на соответствие Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

С целью обеспечения максимальной прозрачности и обоснованности решений менеджмента, Общество придерживается политики улучшения доступности и качества информации о деятельности Общества, которая находит отражение на веб-сайте Общества, отечественных и зарубежных средствах массовой информации.

Русский