Корпоративные события

Решение Совета директоров Общества от 25 сентября 2018 года
О предоставлении лизингового финансирования путем утверждения основных условий финансирования лизинговых сделок «Приобретение пассажирских вагонов» по заявке АО «Пассажирские перевозки» (3,4 сделки) и рассмотрении иных вопросов, принятие решения по которым отнесено к компетенции Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Одобрить заключение сделок в рамках финансирования лизинговой сделки «Приобретение пассажирских вагонов» по заявке АО «Пассажирские перевозки» с АО «Пассажирские перевозки» и АО «НК «ҚТЖ», в совершении которых АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность, путем заключения договора финансового лизинга с АО «Пассажирские перевозки», договора гарантии с АО «НК «ҚТЖ» и договора(-ов) купли-продажи/поставки с ТОО «Тұлпар-Тальго» и АО «Пассажирские перевозки». Одобрить заключение сделок в рамках финансирования лизинговой сделки «Приобретение пассажирских вагонов» по заявке АО «Пассажирские перевозки» с АО «Пассажирские перевозки» и АО «НК «ҚТЖ», в совершении которых АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность, путем заключения договора финансового лизинга с АО «Пассажирские перевозки», договора гарантии с АО «НК «ҚТЖ» и договора(-ов) купли-продажи/поставки с ТОО «Тұлпар-Тальго» и АО «Пассажирские перевозки».
О подписании договора банковского займа на общую сумму 26 млрд тенге от 06 августа 2018
Акционерное общество «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее — АО «БРК-Лизинг»), сообщает что АО «БРК-Лизинг» и АО «Банк Развития Казахстана» подписали договора банковского займа от 06 августа 2018 года на общую сумму 26 млрд тенге для лизингового финансирования автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов.
В связи с изменением местонахождения внесены изменения в Проспект выпуска акций 03 августа 2018 года
Акционерное общество «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» сообщает, что в связи с изменением местонахождения внесены изменения в Проспект выпуска акций, которые утверждены Национальным Банком Республики Казахстан 03 августа 2018 года.
Решение заседания Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 27.07.2018 года (протокол № 131)
Акционерное общество «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», сообщает что на заседании Совета директоров «БРК-Лизинг» от 27 июля 2018 года (протокол № 131) было принято решение увеличить обязательства АО «БРК-Лизинг» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «БРК-Лизинг», и заключить сделки с АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которых АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность.
Постановление Центрального филиала Национального Банка Республики Казахстан от 11 июля 2018 года
Постановлением Центрального филиала Национального Банка Республики Казахстан от 11 июля 2018 года, АО «БРК-Лизинг» привлечено к административной ответственности по части четвертой статьи 243 КоАП и было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере двадцати месячных расчетных показателей, что составляет 48 100 тенге.
Решение Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 29.06.2018 года
О внесении изменения в Устав акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера от 18 декабря 2015 года (протокол Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» №176-2015-13). Место нахождения АО «БРК-Лизинг» и его исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05ТЗE2, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п. 15.
Решение заочного заседания Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 29.06.2018 года
О заключении сделки, в совершении которой АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность, путем заключения между АО «БРК-Лизинг» и АО «Банк Развития Казахстана» договора имущественного найма (аренды). Заключить сделку с АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность, путем заключения между АО «БРК-Лизинг» и АО «Банк Развития Казахстана» договора имущественного найма (аренды). Дислокация офисного помещения по адресу: Республика Казахстан, Z05ТЗE2, г.Астана, район Есиль, проспект Мәнгілік Ел, здание 55А, н.п.15."
Информация о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2017 года
Акционерное общество «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», сообщает что в соответствии с решением Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана" (далее - Единственный акционер) от 27 апреля 2018 года (протокол № 203-2018-04), 22 июня 2018 года произведена оплата дивидендов Единственному акционеру в размере 100% от суммы, утвержденной решением Совета директоров Единственного акционера в размере 1 076 692 980,75 тенге. Размер дивидендов на одну простую акцию составляет 1 656,45 тенге, выплата произведена путём перечисления денежных средств на банковский счёт Единственного акционера.
Утверждение Отчета об итогах размещения акций АО «БРК-Лизинг» за отчетный период с 27 октября 2017 года по 26 апреля 2018 года
«Акционерное общество «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» сообщает, что 26 июня 2018 года Национальным Банком Республики Казахстан утвержден Отчет об итогах размещения акций АО «БРК-Лизинг» за отчетный период с 27 октября 2017 года по 26 апреля 2018 года.»
Информация о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2017 года
Акционерное общество «БРК — Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», юридический адрес: 010000, РК, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 15А, 4 этаж, фактический адрес: 010000, РК, г. Астана, пр. Мангилик Ел 55А, блок С, 3-4 этаж, банковские реквизиты: ИИК KZ378560000000115242, БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентр Кредит» БИН 050940001237 КБЕ 15 сообщает, протокольным решением очного заседания Совета директоров акционерного общества «Банк развития Казахстана» от 27 апреля 2018 года (протокол №203-2018-04), которое является для АО «БРК-Лизинг» решением Единственным акционера принято решение сумму в размере 1 076 692 980,75 тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру: Размер дивиденда 1 656,45 тенге (одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть тенге сорок пять тиын) за 2017 год в расчете на одну простую акцию АО «БРК-Лизинг». Дата начала выплаты дивидендов за 2017 год – 22 июня 2018 года; Порядок выплаты дивидендов — безналичный расчет путем перечисления на банковский счет Единственного акционера. Форма выплаты дивидендов — денежная.
Решения Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 6 декабря 2017 года
  1. Об утверждении Учетной политики АО «БРК- Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» в новой редакции и о признании утратившей силу Учетной политики АО «БРК- Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», утвержденной решением Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 15 августа 2014 года (протокол № 86)
  2. О заключении сделки, в совершении которой у АО «БРК — Лизинг» имеется заинтересованность, и увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размере собственного капитала АО «БРК — Лизинг», путем заключения договора банковского займа между АО «БРК — Лизинг» и АО «Банк Развития Казахстана»
  3. Об утверждении карты областей аудита Службы внутреннего аудита АО «БРК — Лизинг» на 2018 год
  4. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «БРК — Лизинг» на 2018 год
  5. О предоставлении лизингового финансирования и утверждении основных условий финансирования лизинговой сделки «Создание завода по производству керамогранита и керамической плитки в г. Актобе» по заявке ТОО «Зерде-Керамика Актобе»
  6. О внесении изменений в основные условия финансирования лизинговой сделки «Расширение действующего производства АО «Баян Сулу» Приобретение оборудования для производства вафельной продукции» по заявке АО «Баян Сулу»
  7. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «БРК — Лизинг» на 2018 год
Решения Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 1 ноября 2017 года
  1. О заключении сделки, в совершении которой у АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность, путем заключения договора банковского займа между АО «БРК — Лизинг» и АО «Банк Развития Казахстана»;
  2. Об увеличении обязательств АО «БРК-Лизинг» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «БРК — Лизинг», путем заключения Соглашения о кредитной линии между АО «БРК — Лизинг» и АО РОСЭКСИМБАНК;
  3. Об утверждении Методики диагностики корпоративного управления в АО «БРК — Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана»;
  4. О предоставлении лизингового финансирования и утверждении основных условий финансирования лизинговой сделки «Расширение действующего производства АО «Баян Сулу» (Приобретение оборудования для производства вафельной продукции) по заявке АО «Баян Сулу»;
  5. О предоставлении лизингового финансирования и утверждении основных условий финансирования лизинговой сделки «Приобретение вагонов» по заявке ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей»;
  6. О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах объявленных акций, способе и цене их размещения.
Информация об административном правонарушении от 18 октября 2017 года
Cогласно Предупреждения за № 64-07-15/0/71/1225 от 18 октября 2017 года, вынесенного Центральным филиалом Национального Банка Республики Казахстан, АО «БРК-Лизинг» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 243 КоАП РК, а именно за несвоевременное предоставление отчетности по оформленному свидетельству об уведомлении.
Решения Совета директоров Общества от 22 сентября 2017 года
  1. Определен количественный состав Правления АО «БРК-Лизинг» — 5 человек, в том числе Председатель Правления – 1 человек, Заместитель Председателя Правления – 4 человека.
  2. Султанов Даурен Турлыханович назначен на должность Заместителя Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» с 25 октября 2017 года.
  3. Утверждена организационная структура АО «БРК — Лизинг» с общей (штатной) численностью работников АО «БРК — Лизинг» — 63 единицы, с датой вступления в силу с 25 октября 2017 года.
  4. Признана утратившей силу действующая организационная структура АО «БРК -Лизинг» с общей (штатной) численностью работников АО «БРК — Лизинг» — 63 единицы, утвержденная решением Совета директоров АО «БРК — Лизинг» от 03 октября 2016 года (протокол № 108), с датой вступления в силу с 25 октября 2017 года.
Информация об административном правонарушении от 31 августа 2017 года
Согласно Постановления о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 31 августа 2017 года и Предупреждение № 64-07-15/0/71/1213 от 31 августа 2017 года, вынесенное Центральным филиалом Национального Банка Республики Казахстан, АО «БРК-Лизинг» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 244 КоАП РК, а именно за нарушение срока подачи документов для получения регистрационного свидетельства.
Решения Совета директоров Общества от 22 августа 2017 года
  1. Увеличить обязательства АО «БРК — Лизинг» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «БРК — Лизинг», и заключить крупную сделку и сделку с АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой у АО «БРК — Лизинг» имеется заинтересованность;
  2. Предоставить лизинговое финансирование и утверждение условий финансирования по лизинговой сделке «Приобретение линии по производству твердых растительных гидрогенизированных жиров» по заявке ТОО «Масло-Дел»;
  3. Предоставить лизинговое финансирование и утверждение основных условий финансирования лизинговой сделки «Завод по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110 и 220 кВ. в г. Шымкент. I очередь» по заявке ТОО «Asia Trafo» (Азия Трафо)»;
  4. Предоставить лизинговое финансирование и утверждение основных условий финансирования лизинговой сделки «Строительство подстанции «ЭП ФТТ 220/35/10 кВ» в г. Экибастуз» по заявке ТОО «ФерроТрансТрейд»;
  5. Предоставить лизинговое финансирование и утверждение основных условий финансирования лизинговой сделки «Приобретение подвижного состава» по заявке ТОО «Ge Logistics Group».
Решения Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 13 июля 2017 года
  1. Увеличить обязательства АО «БРК — Лизинг» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «БРК — Лизинг», и заключить сделку с АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой у АО «БРК — Лизинг» имеется заинтересованность;
  2. Утвердить план развития АО «БРК — Лизинг» на 2017-2021 гг. Отчетность по исполнению Бюджета 2017 г. и Плана Развития на 2017-2021 гг за 1 полугодие 2017 г. предоставлять на основании Плана развития АО «БРК — Лизинг» на 2017-2021 гг.
  3. Предоставить лизинговое финансирование по заявке акционерного общества «KTZ Express» и утвердить основные условия финансирования лизинговой сделки «Приобретение фитинговых платформ»;
  4. Предоставить лизинговое финансирование по заявке акционерного общества «Қазтеміртранс» и утвердить основные условия финансирования лизинговой сделки «Приобретение грузовых вагонов».
Решения Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 16 июня 2017 года
  1. Предоставить лизинговое финансирование по заявке товарищества с ограниченной ответственностью «ЦАТЭК Green Energy» и утвердить следующие основные условия финансирования лизинговой сделки «Строительство ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» мощностью 100 МВт, для преобразования энергии ветра» (Первый пусковой комплекс на 50 МВт).
  2. Заключить с АО «Банк Развития Казахстана» сделку, в совершении которой у АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность, а именно межкредиторское соглашение между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» в рамках совместной реализации Проекта.
  3. Предоставить лизинговое финансирование по заявке акционерного общества «Пассажирские перевозки» и утвердить основные условия финансирования лизинговой сделки «Приобретение пассажирских вагонов».
  4. Предоставить лизинговое финансирование по заявке товарищества с ограниченной ответственностью «ТрансКом» и утвердить основные условия финансирования лизинговой сделки «Приобретение 1 300 новых полувагонов».
Решение Совета директоров Общества от 03 мая 2017 года

О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «БРК – Лизинг

В соответствии с подпунктом 10) пункта 9.2 статьи 9 Устава АО «БРК – Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», по итогам голосования, Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛ:
избрать членом Комитета по управлению рисками Директора Департамента по работе с финансовыми институтами АО «Банк Развития Казахстана» Бижанову Бакытгуль Каиржановну, со сроком полномочий — до истечения срока полномочий Комитета по управлению рисками.

Решения Совета директоров Банка от 31 марта 2017 года

О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Саркулова А.С., Шакеновой А.О. и избрании членами Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Аубакирова Д.Б., Алимухамбетова Н.Е.

  1. Досрочно прекратить полномочия Саркулова Абая Сериковича в качестве члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» как представителя Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».
  2. Избрать членом Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Аубакирова Думана Бауыржанұлы как представителя Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».
  3. Досрочно прекратить полномочия Шакеновой Анель Оразалиевны как независимого члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» с даты получения Советом директоров АО «БРК-Лизинг» уведомления.
  4. Избрать членом Совета директоров АО «БРК-Лизинг» — независимым директором АО «БРК-Лизинг» Алимухамбетова Нуржана Ержановича.
  5. Установить срок полномочий для вновь избранных членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг» — до истечения срока полномочий Совета директоров АО «БРК-Лизинг» в целом.
Решения Совета директоров Банка от 29 октября 2016 года
Акционерное общество «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк развития Казахстана» сообщает, что Советом директоров «БРК — Лизинг» от 29 октября 2016 года принято решение о досрочном прекращении и назначении начальника Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг». По итогам голосования, Совет директоров АО «БРК-Лизинг» решил досрочно прекратить полномочия начальника Службы внутреннего аудита Кулманбетова Ермека Кошкинбаевича с 1 ноября 2016 года. Назначить Жанабаева Олжаса Сексенұлы начальником Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» с 1 ноября 2016 года.
Информация о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2015 года
В соответствии с решением Единственного акционера АО «БРК — Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 20 мая 2016 года (протокол № 182-2016-06) принято не выплачивать АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в пользу АО «Банк Развития Казахстана» дивиденды по простым акциям за 2015 год и оставить в распоряжении АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2015 год в размере 611 258 342,39 тенге (Шестьсот одиннадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч триста сорок две тенге 39 тиын).