Система корпоративного управления

В 2017 году диагностика системы корпоративного управления проводилась Службой внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» в соответствии с Методикой диагностики системы корпоративного управления в АО «БРК-Лизинг».

Наряду с безусловным приоритетом соблюдения прав и интересов акционеров, система корпоративного управления в АО «БРК-Лизинг» обеспечивает защиту прав и интересов клиентов, инвесторов, общественности и всех заинтересованных в деятельности АО «БРК-Лизинг» лиц.

Корпоративное управление в АО «БРК-Лизинг» строится на следующих основных принципах:

  • принцип разграничения полномочий;
  • принцип защиты прав и интересов единственного акционера;
  • принцип эффективного управления Обществом советом директоров и правлением;
  • принцип устойчивого развития;
  • принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  • принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
  • принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

Информация о единственном акционере

Единственным акционером АО «БРК-Лизинг» является АО «Банк Развития Казахстана», в лице Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана». Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 года № 531 «О Банке Развития Казахстана» и Постановления Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года №659 «О создании закрытого акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в мае 2001 года был создан АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк Развития). 100% акций Банка Развития принадлежат АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».



Основными направлениями деятельности АО «Банк Развития Казахстана» являются:

  • средне- и долгосрочное кредитование инвестиционных проектов, минимальная сумма займа, по которым составляет 7 млрд тенге (для проектов, реализуемых в сфере производства продуктов питания и напитков — 3 млрд тенге), минимальный срок займа — 5 лет;
  • кредитование экспортных (предэкспортных) операций, минимальная сумма займа по которым составляет 1 млрд тенге, срок займа определяется в зависимости от условий экспортной операции.


  • Среди ключевых решений, принимаемых Единственным акционером:

    • утверждение Устава и изменений в нем;
    • избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
    • утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета;
    • утверждение размера дивидендов.

Совет директоров

Обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционеров, достижение стоящих перед АО «БРК-Лизинг» стратегических задач. В составе Совета директоров Компании двое членов Совета директоров – независимые директора, обладающие высоким профессиональным уровнем и опытом управленческой работы. Независимые директора полностью соответствуют критериям признания независимости директоров, и отвечает соответствующим требованиям, предусмотренным подпунктом 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Комитеты совета директоров

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту был создан в целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством подготовки Совету директоров рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «БРК-Лизинг» (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля  и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита.

Состав Комитета:

  • Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – Председатель Комитета;
  • Ерошок Дмитрий Борисович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – член Комитета;
  • Амиртаев Аскар Сапарович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» – член Комитета.
Комитет по управлению рисками

Основной целью создания и деятельности Комитета по управлению рисками является повышение эффективности и качества работы Совета директоровпосредством подготовки Совету директоров рекомендаций по обеспечение наличия и функционирования адекватной системы управления рисками в АО «БРК-Лизинг», совершенствование и укрепление системы управления рисками.

Состав Комитета: 

  • Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – Председатель Комитета;
  • Ерошок Дмитрий Борисович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – член Комитета;
  • Амиртаев Аскар Сапарович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» – член Комитета;
  • Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт Комитета;
  • Ансаганова Жанат Жумабеккызы, Директор Департамента кредитного анализа и структурирования сделок АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт Комитета.
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Банка является консультативно-совещательным органом Совета директоров, созданным для повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством  углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом, членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг», членов Правления АО «БРК-Лизинг», Службы внутреннего аудита, а также Корпоративного секретаря и иностранных специалистов, привлекаемых на работу в АО «БРК-Лизинг», в частности.

Состав комитета:

  • Ерошок Дмитрий Борисович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – Председатель Комитета;
  • Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – член Комитета;
  • Амиртаев Аскар Сапарович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» – член Комитета;
  • Нишанова Замира Абдуалимовна, директор Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Банк Развития Казахстана» - эксперт Комитета.
Комитет по стратегическому планированию

Комитет создан с целью подготовки Совету директоров АО «БРК-Лизинг» рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) АО «БРК-Лизинг», включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности АО «БРК-Лизинг» в средней и долгосрочной перспективе.

Состав Комитета:

  • Ерошок Дмитрий Борисович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – Председатель Комитета;
  • Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор – член Комитета;
  • Амиртаев Аскар Сапарович, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» – член Комитета;
  • Сатаев Рахимжан Кайргельдыевич, управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт Комитета;
  • Сурапбергенов Бахыт Даулеткелдиевич, управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт Комитета.

Аубакиров Думан Бауыржанұлы

Председатель Совета директоров АО «БРК-Лизинг», Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана»


Подробнее

Амиртаев Аскар Сапарович

Член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», Управляющий директор - член Правления АО «Банк Развития Казахстана»


Подробнее

Байбазаров Нурлан Серикович

Член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», Председатель Правления АО «БРК-Лизинг»


Подробнее

Алимухамбетов Нуржан Ержанович

Член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор


Подробнее

Ерошок Дмитрий Борисович

Член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор


Подробнее

Правление АО «БРК-Лизинг»

Правление АО «БРК-Лизинг» обеспечивает реализацию интересов и защиту прав Единственного акционера «Банка развития Казахстана», эффективное выполнение АО «БРК-Лизинг» постав- ленной перед ним задачи по повышению эффективности государственной инвестиционной политики, а также обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, содействует в разрешении корпоративных конфликтов.

Прием граждан в АО «БРК-Лизинг» осуществляется по предварительной записи и в определенные дни

Байбазаров Нурлан Серикович

Председатель Правления АО «БРК-Лизинг»


Подробнее

Ибрашева Жанар Шатырхановна

Заместитель Председателя Правления


Подробнее

Рахметуллин Ержан Даулеткереевич

Заместитель Председателя Правления


Подробнее

Гаппаров Ринат Эдуардович

Заместитель Председателя Правления


Подробнее

Султанов Даурен Турлыханович

Заместитель Председателя Правления


Подробнее

Органы управления

Организационная структура

Русский