1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ есеп саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы және «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 15 тамыздағы (хаттама № 86) шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ есеп саясаттың күші жойылған деп табу туралы
  2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ мүдделілігі бар мәмілені жасау және «ҚДБ-Лизинг» АҚ мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арасында банк қарызының шартын жасасу арқылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ меншік капитал мөлшерінің он және одан да көп пайыз құрайтын мөлшерге міндеттемелерін арттыру туралы.
  3. 2018 жылға арналған «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудит саласының картасын бекіту туралы.
  4. 2018 жылға арналған «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.
  5. Лизингтік қаржыландыруды беру және «Зерде-Керамика Ақтөбе» ЖШС өтінімі бойынша «Ақтөбе қаласында керамогранит пен керамикалық плита өндірісі бойынша зауыт құрылысы» атты лизингтік мәмілені қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту туралы.
  6. «Баян Сүлу» АҚ қазіргі өндірісін ұлғайту» атты лизингтік мәмілені қаржыландырудың негізгі шарттарына өзгерістер енгізу туралы. «Баян Сүлу» АҚ өтінімі бойынша вафельді өнімнің өндірісіне жабдық сатып алу.
  7. 2018 жылға арналған «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту туралы.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық филиалы шығарған 2017 жылғы 18 қазандағы № 64-07-15/0/71/1225 ескертуге сәйкес «ҚДБ-Лизинг» АҚ Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексінің 243 баптың 3 бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған, нақты айтқанда хабарлама туралы рәсімделген куәлігі бойынша есеп-қисапты уақытылы ұсынбаған үшін.

  1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарманың сандық құрамы анықталды – 5 адам, соның ішінде Басқарма төрағасы – 1 адам, Басқарма төрағасының орынбасары – 4 адам.
  2. Дәурен Тұрлыханович Султанов «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары болып 2017 жылғы 25 қазаннан бастап тағайындалды.
  3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметкерлердің жалпы (штат) санымен – 63 бірлік, 2017 жылғы 25 қазаннан бастап күшіне ену күнімен «ҚДБ-Лизинг» АҚ ұйымдық құрылымы бекітілді.
  4. 2017 жылғы 25 қазанда күшіне енген күнімен «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 03 қазандағы (№ 108 хаттама) шешімімен бекітілген «ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметкерлердің жалпы (штат) санымен – 63 бірлік, «ҚДБ-Лизинг» АҚ қолданыстағы ұйымдық құрылымы күшін жойған деп табылсын.

2017 жылғы 31 тамыздағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша әкімшілік жаза тартқызу туралы қаулысына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық филиалы шығарған 2017 жылғы 31 тамыздағы № 64-07-15/0/71/1213 ескертуге сәйкес «ҚДБ-Лизинг» АҚ Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексінің 244 баптың 1 бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған.

  1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ міндеттемелері «ҚДБ-Лизинг» АҚ меншік капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейтілсін және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен «ҚДБ-Лизинг» АҚ мүдделілігі бар мәміле жасалсын.
  2. «Масло-Дел» ЖШС өтінімі бойынша лизингтік қаржыландыру берілсін және «Қатты өсімдік гидрогенизирленғен майлардың өндірісі бойынша желіні сатып алу» атты лизингтік мәмілені қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту.
  3. «Asia Trafo» (Азия Трафо)» ЖШС өтінімі бойынша лизингтік қаржыландыру берілсін және «Шымкент қаласында 110 мен 220 кВ кернеу кластағы күштік трансформаторлардың өндірісі бойынша зауыт. І кезегі» атты лизингтік мәмілені қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту.
  4. «ФерроТрансТрейд» ЖШС өтінімі бойынша лизингтік қаржыландыру берілсін және «Екібастұз қаласында «ЭП ФТТ 220/35/10 кВ» қосалқы станцияның құрылысы» атты лизингтік мәмілені қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту.
  5. «Ge Logistics Group» ЖШС өтінімі бойынша лизингтік қаржыландыру берілсін және «Жылжымалы составты сатып алу» атты лизингтік мәмілені қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту.
  1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ міндеттемелері «ҚДБ-Лизинг» АҚ меншік капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейтілсін және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен «ҚДБ-Лизинг» АҚ мүдделілігі бар мәміле жасалсын.
  2. 2017-2021 жылдарға арналған «ҚДБ-Лизинг» АҚ даму жоспары бекітілсін. 2017 жылғы Бюджеттің және 2017 жылғы 1 жарты жылдықтың 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарының орындалуы бойынша есептілікті 2017-2021 жылдарға арналған «ҚДБ-Лизинг» АҚ даму жоспарының негізінде ұсынылсын.
  3. «KTZ Express» акционерлік қоғамының өтінімі бойынша лизингтік қаржыландыру берілсін және «Фитингтік платформаларды сатып алу» атты лизингтік мәмілені қаржыландырудың негізгі шарттары бекітілсін.
  4. «Казтеміртранс» акционерлік қоғамының өтінімі бойынша лизингтік қаржыландыру берілсін және «Жүк вагондарды сатып алу» атты лизингтік мәмілені қаржыландырудың негізгі шарттары бекітілсін.
  1. «ЦАТЭК Green Energy» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өтінімі бойынша лизингтік қаржыландыру берілсін және «Жел энергиясын өзгерту үшін, қуаттылығы 100 МВт «Астана EXPO-2017» жел электр станциясының құрылысы» (50МВт бірінші іске қосылатын кешен) атты лизингтік мәмілені қаржыландырудың негізгі шарттары бекітілсін.
  2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен «ҚДБ-Лизинг» АҚ мүдделілігі бар мәміле, нақты айтқанда Жобаны бірлесіп іске асыру аясында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мен «ҚДБ-Лизинг» АҚ кредитор аралық келісім жасалсын.
  3. «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамының өтінімі бойынша лизингтік қаржыландыру берілсін және «Жолаушы таситын вагондарды сатып алу» атты лизингтік мәмілені қаржыландырудың негізгі шарттары бекітілсін.
  4. «ТрансКом» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өтінімі бойынша лизингтік қаржыландыру берілсін және «1 300 жаңа ашық вагондарды сатып алу» атты лизингтік мәмілені қаржыландырудың негізгі шарттары бекітілсін.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі Комитеттердің кейбір мәселелері жөнінде

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жарғының 9 баптағы 9.2. тармақтың 10) тармқшаға сәйкес, дауыс беру қорытындысы бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі шешті:

Бақытгуль Каиржановна Бижанова – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Қаржы институттармен жұмыс істеу бойынша департаментінің директоры  Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеттің  өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін – өкілеттік мерзімімен  Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеттің мүшесі болып сайлансын.

Ба”ҚДБ-Дизинг” АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері А.С. Саркуловтың, А.О.Шакенованың өкілеттігін тоқтату және “ҚДБ-Дизинг” АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп Д.Б. Аубакировты, Н.Е. Алимухамбетовты сайлау туралы

1. Абай Серикович Саркуловтың Жалғыз акционердің өкілі ретіндегі “ҚДБ-Лизинг” АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Думан Бауыржанұлы Аубакиров Жалғыз акционердің өкілі ретінде “ҚДБ-Лизинг” АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
3. Анель Оразалиевна Шакенованың тәуелсіз директор ретіндегі “ҚДБ-Лизинг” АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі “ҚДБ-Лизинг” АҚ Директорлар кеңесі хабарлама алған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

Top