Система корпоративного управления

В 2017 году диагностика системы корпоративного управления проводилась Службой внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» в соответствии с Методикой диагностики системы корпоративного управления в АО «БРК-Лизинг».

Наряду с безусловным приоритетом соблюдения прав и интересов акционеров, система корпоративного управления в АО «БРК-Лизинг» обеспечивает защиту прав и интересов клиентов, инвесторов, общественности и всех заинтересованных в деятельности АО «БРК-Лизинг» лиц.

Корпоративное управление в АО «БРК-Лизинг» строится на следующих основных принципах:

  • защита прав и интересов акционера;
  • эффективное управление АО «БРК-Лизинг» Советом директоров и Правлением;
  • прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности АО «БРК-Лизинг»;
  • законность и этика;
  • эффективная кадровая политика;
  • охрана окружающей среды;
  • урегулирование корпоративных конфликтов.

Совет директоров

Обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционеров, достижение стоящих перед АО «БРК-Лизинг» стратегических задач. В составе Совета директоров Компании двое членов Совета директоров – независимые директора, обладающие высоким профессиональным уровнем и опытом управленческой работы. Независимые директора полностью соответствуют критериям признания независимости директоров, и отвечает соответствующим требованиям, предусмотренным подпунктом 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Комитеты совета директоров

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту был создан в целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством подготовки Совету директоров рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «БРК-Лизинг» (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля  и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита.

Состав Комитета:

  • Алимухамбетов Н.Е. — Председатель Комитета, независимый директор;
  • Ерошок Д.Б. — член Комитета;
  • Мамекова С.М. — член Комитета;
  • Жусупбекова Б.К. — член Комитета.
Комитет по управлению рисками

Основной целью создания и деятельности Комитета по управлению рисками является повышение эффективности и качества работы Совета директоровпосредством подготовки Совету директоров рекомендаций по обеспечение наличия и функционирования адекватной системы управления рисками в АО «БРК-Лизинг», совершенствование и укрепление системы управления рисками.

Состав Комитета: 

  • Алимухамбетов Н.Е. — Председатель Комитета, независимый директор;
  • Ким В.В. — член Комитета;
  • Бижанова Б.К. — член Комитета;
  • Садыков А.С. — член Комитета.
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Банка является консультативно-совещательным органом Совета директоров, созданным для повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством  углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом, членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг», членов Правления АО «БРК-Лизинг», Службы внутреннего аудита, а также Корпоративного секретаря и иностранных специалистов, привлекаемых на работу в АО «БРК-Лизинг», в частности.

Состав комитета:

  • Ерошок Д.Б. — Председатель Комитета, независимый директор;
  • Амиртаев А.С. — член Комитета;
  • Нишанова З.А. — член Комитета;
  • Бапанова Г.Н. — член Комитета.
Комитет по стратегическому планированию

Комитет создан с целью подготовки Совету директоров АО «БРК-Лизинг» рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) АО «БРК-Лизинг», включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности АО «БРК-Лизинг» в средней и долгосрочной перспективе.

Состав Комитета:

  • Ерошок Д.Б. — Председатель Комитета, независимый директор;
  • Алимухамбетов Н.Е. — член Комитета;
  • Ким В.В. — член Комитета;
  • Сатаев Р.К. — член Комитета.

Аубакиров Думан Бауыржанұлы

Председатель Совета директоров АО «БРК-Лизинг», Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана»


Подробнее

Амиртаев Аскар Сапарович

Член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», Управляющий директор - член Правления АО «Банк Развития Казахстана»


Подробнее

Байбазаров Нурлан Серикович

Член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», Председатель Правления АО «БРК-Лизинг»


Подробнее

Ерошок Дмитрий Борисович

Член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор, Генеральный директор ООО «Нацпромлизинг», Президент Компании «Наварта».


Подробнее

Алимухамбетов Нуржан Ержанович

Член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый директор, Советник Совета Директоров АО «СК «Компетенц»


Подробнее

Правление АО «БРК-Лизинг»

Правление АО «БРК-Лизинг» обеспечивает реализацию интересов и защиту прав Единственного акционера «Банка развития Казахстана», эффективное выполнение АО «БРК-Лизинг» постав- ленной перед ним задачи по повышению эффективности государственной инвестиционной политики, а также обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, содействует в разрешении корпоративных конфликтов.

Прием граждан в АО «БРК-Лизинг» осуществляется по предварительной записи и в определенные дни

Байбазаров Нурлан Серикович

Председатель Правления АО «БРК-Лизинг»


Подробнее

Рахметуллин Ержан Даулеткереевич

Заместитель Председателя Правления


Подробнее

Ибрашева Жанар Шатырхановна

Заместитель Председателя Правления


Подробнее

Гаппаров Ринат Эдуардович

Заместитель Председателя Правления


Подробнее

Султанов Даурен Турлыханович

Заместитель Председателя Правления


Подробнее

Органы управления

Организационная структура