1. Об утверждении Учетной политики АО «БРК- Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» в новой редакции и о признании утратившей силу Учетной политики АО «БРК- Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», утвержденной решением Совета директоров АО «БРК — Лизинг» от 15 августа 2014 года (протокол № 86)
  2. О заключении сделки, в совершении которой у АО «БРК — Лизинг» имеется заинтересованность, и увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размере собственного капитала АО «БРК — Лизинг», путем заключения договора банковского займа между АО «БРК — Лизинг» и АО «Банк Развития Казахстана»
  3. Об утверждении карты областей аудита Службы внутреннего аудита АО «БРК — Лизинг» на 2018 год
  4. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «БРК — Лизинг» на 2018 год
  5. О предоставлении лизингового финансирования и утверждении основных условий финансирования лизинговой сделки «Создание завода по производству керамогранита и керамической плитки в г. Актобе» по заявке ТОО «Зерде-Керамика Актобе»
  6. О внесении изменений в основные условия финансирования лизинговой сделки «Расширение действующего производства АО «Баян Сулу» Приобретение оборудования для производства вафельной продукции» по заявке АО «Баян Сулу»
  7. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «БРК — Лизинг» на 2018 год
  1. О заключении сделки, в совершении которой у АО «БРК — Лизинг» имеется заинтересованность, путем заключения договора банковского займа между АО «БРК — Лизинг» и АО «Банк Развития Казахстана»;
  2. Об увеличении обязательств АО «БРК-Лизинг» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «БРК — Лизинг», путем заключения Соглашения о кредитной линии между АО «БРК — Лизинг» и АО РОСЭКСИМБАНК;
  3. Об утверждении Методики диагностики корпоративного управления в АО «БРК — Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана»;
  4. О предоставлении лизингового финансирования и утверждении основных условий финансирования лизинговой сделки «Расширение действующего производства АО «Баян Сулу» (Приобретение оборудования для производства вафельной продукции) по заявке АО «Баян Сулу»;
  5. О предоставлении лизингового финансирования и утверждении основных условий финансирования лизинговой сделки «Приобретение вагонов» по заявке ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей»;
  6. О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах объявленных акций, способе и цене их размещения.

Cогласно Предупреждения за № 64-07-15/0/71/1225 от 18 октября 2017 года, вынесенного  Центральным филиалом Национального Банка Республики Казахстан, АО «БРК-Лизинг» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 243 КоАП РК, а именно за несвоевременное предоставление отчетности по оформленному свидетельству об уведомлении.

  1. Определен количественный состав Правления АО «БРК-Лизинг» — 5 человек, в том числе Председатель Правления – 1 человек, Заместитель Председателя Правления – 4 человека.
  2. Султанов Даурен Турлыханович назначен на должность Заместителя Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» с 25 октября 2017 года.
  3. Утверждена организационная структура АО «БРК — Лизинг» с общей (штатной) численностью работников АО «БРК — Лизинг» — 63 единицы, с датой вступления в силу с 25 октября 2017 года.
  4. Признана утратившей силу действующая организационная структура АО «БРК -Лизинг» с общей (штатной) численностью работников АО «БРК — Лизинг» — 63 единицы, утвержденная решением Совета директоров АО «БРК — Лизинг» от 03 октября 2016 года (протокол № 108), с датой вступления в силу с 25 октября 2017 года.

Согласно Постановления о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 31 августа 2017 года и Предупреждение № 64-07-15/0/71/1213 от 31 августа 2017 года, вынесенное Центральным филиалом Национального Банка Республики Казахстан, АО «БРК-Лизинг» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 244 КоАП РК, а именно за нарушение срока подачи документов для получения регистрационного свидетельства.

  1. Увеличить обязательства АО «БРК — Лизинг» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «БРК — Лизинг», и заключить крупную сделку и сделку с АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой у АО «БРК — Лизинг» имеется заинтересованность;
  2. Предоставить лизинговое финансирование и утверждение условий финансирования по лизинговой сделке «Приобретение линии по производству твердых растительных гидрогенизированных жиров» по заявке ТОО «Масло-Дел»;
  3. Предоставить лизинговое финансирование и утверждение основных условий финансирования лизинговой сделки «Завод по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110 и 220 кВ. в г. Шымкент. I очередь» по заявке ТОО «Asia Trafo» (Азия Трафо)»;
  4. Предоставить лизинговое финансирование и утверждение основных условий финансирования лизинговой сделки «Строительство подстанции «ЭП ФТТ 220/35/10 кВ» в г. Экибастуз» по заявке ТОО «ФерроТрансТрейд»;
  5. Предоставить лизинговое финансирование и утверждение основных условий финансирования лизинговой сделки «Приобретение подвижного состава» по заявке ТОО «Ge Logistics Group».

1) увеличить обязательства АО «БРК — Лизинг» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «БРК — Лизинг», и заключить сделку с АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой у АО «БРК — Лизинг» имеется заинтересованность;

2) утвердить план развития АО «БРК — Лизинг» на 2017-2021 гг. Отчетность по исполнению Бюджета 2017 г. и Плана Развития на 2017-2021 гг за 1 полугодие 2017 г. предоставлять на основании Плана развития АО «БРК — Лизинг» на 2017-2021 гг.

3) предоставить лизинговое финансирование по заявке акционерного общества «KTZ Express» и утвердить основные условия финансирования лизинговой сделки «Приобретение фитинговых платформ»;

4) предоставить лизинговое финансирование по заявке акционерного общества «Қазтеміртранс» и утвердить основные условия финансирования лизинговой сделки «Приобретение грузовых вагонов».

  1. Предоставить лизинговое финансирование по заявке товарищества с ограниченной ответственностью «ЦАТЭК Green Energy» и утвердить следующие основные условия финансирования лизинговой сделки «Строительство ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» мощностью 100 МВт, для преобразования энергии ветра» (Первый пусковой комплекс на 50 МВт).
  2. Заключить с АО «Банк Развития Казахстана» сделку, в совершении которой у АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность, а именно межкредиторское соглашение между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» в рамках совместной реализации Проекта.
  3. Предоставить лизинговое финансирование по заявке акционерного общества «Пассажирские перевозки» и утвердить основные условия финансирования лизинговой сделки «Приобретение пассажирских вагонов».
  4. Предоставить лизинговое финансирование по заявке товарищества с ограниченной ответственностью «ТрансКом» и утвердить основные условия финансирования лизинговой сделки «Приобретение 1 300 новых полувагонов».

О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «БРК – Лизинг
В соответствии с подпунктом 10) пункта 9.2 статьи 9 Устава АО «БРК – Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», по итогам голосования, Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана»РЕШИЛ:
избрать членом Комитета по управлению рисками Директора Департамента по работе с финансовыми институтами АО «Банк Развития Казахстана» Бижанову Бакытгуль Каиржановну, со сроком полномочий — до истечения срока полномочий Комитета по управлению рисками.

О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Саркулова А.С., Шакеновой А.О. и избрании членами Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Аубакирова Д.Б., Алимухамбетова Н.Е.

1. Досрочно прекратить полномочия Саркулова Абая Сериковича в качестве члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» как представителя Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».
2. Избрать членом Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Аубакирова Думана Бауыржанұлы как представителя Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».
3. Досрочно прекратить полномочия Шакеновой Анель Оразалиевны как независимого члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» с даты получения Советом директоров АО «БРК-Лизинг» уведомления.
4. Избрать членом Совета директоров АО «БРК-Лизинг» — независимым директором АО «БРК-Лизинг» Алимухамбетова Нуржана Ержановича.
5. Установить срок полномочий для вновь избранных членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг» — до истечения срока полномочий Совета директоров АО «БРК-Лизинг» в целом.

По итогам голосования, Совет директоров АО «БРК-Лизинг» решил досрочно прекратить полномочия начальника Службы внутреннего аудита Кулманбетова Ермека Кошкинбаевича с 1 ноября 2016 года. Назначить Жанабаева Олжаса Сексенұлы начальником Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» с 1 ноября 2016 года.

В соответствии с решением Единственного акционера АО «БРК — Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 20 мая 2016 года (протокол № 182-2016-06) принято не выплачивать АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в пользу АО «Банк Развития Казахстана» дивиденды по простым акциям за 2015 год и оставить в распоряжении АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2015 год в размере 611 258 342,39 тенге (Шестьсот одиннадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч триста сорок две тенге 39 тиын).

Top